AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
zákon o ochrane pred legalizáciou
Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
[2024] Čo je to AML?
AML je skratka z anglického anti – money laundering – v preklade „proti praniu peňazí.“ V praxi sa najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.
Trendy v neobvyklých obchodných operáciách
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.
[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.