[2024] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?
Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje AML zákon ako právne úkony alebo iné úkony ktoré nasvedčujú tomu, že ich vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
podnikanie
[2024] Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie
Realitné kancelárie sú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a vzťahuje sa na nich úprava AML zákona.
[2024] Účel založenia obchodnej spoločnosti
Účelom založenia obchodnej spoločnosti je v zásade podnikanie. U niektorých typov obchodných spoločností zákon pripúšťa aj iné účely.
Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?
Podnikateľskí, organizační a ekonomickí poradcovia sú povinné osoby iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Vylúčenie oprávnenej osoby vo vzťahu k RPVS
V článku približujeme vylúčenie oprávnenej osoby z hľadiska právnej úpravy ako aj aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Aké lehoty nás čakajú vo februári?
Zhrnutie niekoľkých vybraných lehôt a termínov, ktoré sú aktuálne v priebehu februára 2024.
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2024
Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2024. Kontrolované majú byť viaceré spracovateľské operácie aj subjekty.
Ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti?
V súvislosti s opätovným zavádzaním daňových licencií prinášame prehľad možností, ako sa zbaviť neaktívnej spoločnosti.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – aký má zmysel a ako oň požiadať.
Likvidácia – ako postupovať pri likvidácii spoločnosti?
Likvidácia spoločnosti je pomerne komplikovaný proces, preto našim klientom prinášame prehľadné zhrnutie jednotlivých krokov.