Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku
Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku umožňuje získanie usmernenia pre povinné osoby.
AML
Uskutočnilo sa druhé kolo národného hodnotenia rizík
Uskutočnilo sa druhé kolo Národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2016 – 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.
Zistenie a overenie identifikácie klienta– občana Ukrajiny
Finančná spravodajská jednotka SR vydala Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Popisuje zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny.
Rekordná pokuta za porušenie AML pravidiel
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.
Trendy v neobvyklých obchodných operáciách
Prečítajte si, aké neobvyklé obchodné operácie sa dostávali do popredia v priebehu roku 2020.
[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.