AML zákon
AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. AML sa praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
AML zákon
Kto je politicky exponovaná osoba?
Politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Vymedzenie zakotvuje AML zákon.
[2024] Čo je to AML?
AML je skratka z anglického anti – money laundering – v preklade „proti praniu peňazí.“ V praxi sa najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí.
[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby v oblasti AML regulácie vymedzuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.