Od 01.01.2025 bude spustená prevádzka nového informačného systému goAML. Tento systém je určený pre všetky povinné osoby. Povinné osoby budú v prípade hlásenia neobvyklých obchodných operácií povinné elektronickou formou povinné použiť webovú aplikačnú časť systému goAML.
Nie ste si istý, či ste povinná osoba, či ide o neobvyklú obchodnú operácie alebo ako máte v prípade neobvyklej obchodnej operácii postupovať? Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.
Čo je to goAML?
goAML je informačný systém Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu, ktorý umožňuje lepšiu výmenu finančných spravodajských informácií na medzinárodnej úrovni.
Čo je to neobvyklá obchodná operácia?
Neobvyklá obchodná operácia je podľa § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“): „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“
Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby sú vymedzené v § 5 AML zákona. Ide napr. o banky, finančné inštitúcie, prevádzkovateľov hazardných hier, audítorov, notárov, účtovníkov, advokátov, zmenárne, zmenárne virtuálnej meny a iné subjekty.
Zoznam povinných osôb nájdete v našom článku.
Čo pre vás môžeme urobiť?
- Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- Vypracujeme pre Vás program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ďalšiu internú dokumentáciu.
- Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.
- Osobné, telefonické a online konzultácie a školenia.
- Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.