What is KYC?
KYC represents the acronym for the English phrase "know your customer," which translates to "poznaj svojho klienta" in Slovak.
zvýšená starostlivosť
Identifying and verifying the identification of the client - citizen of Ukraine
Finančná spravodajská jednotka SR vydala Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Popisuje zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny.
Record fine for violation of AML rules
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.