What is KYC?
KYC represents the acronym for the English phrase "know your customer," which translates to "poznaj svojho klienta" in Slovak.
KYC represents the acronym for the English phrase "know your customer," which translates to "poznaj svojho klienta" in Slovak.
Finančná spravodajská jednotka SR vydala Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Popisuje zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny.
Finančná spravodajská jednotka uložila rekordnú pokutu za porušenie AML predpisov. Pokuta je vo výške 1 500 000 EUR.
Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.