Od 01.01.2025 bude spustená prevádzka nového informačného systému goAML. Tento systém je určený pre všetky povinné osoby. Povinné osoby budú v prípade hlásenia neobvyklých obchodných operácií povinné elektronickou formou povinné použiť webovú aplikačnú časť systému goAML.
Are you unsure whether you are an obliged person, whether it is an unusual commercial operation or how you should proceed in the event of an unusual commercial operation? Contact us, we will be happy to help you.
Čo je to goAML?
goAML je informačný systém Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu, ktorý umožňuje lepšiu výmenu finančných spravodajských informácií na medzinárodnej úrovni.
Čo je to neobvyklá obchodná operácia?
Neobvyklá obchodná operácia je podľa § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“): „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“
Kto je povinná osoba podľa AML zákona?
Povinné osoby sú vymedzené v § 5 AML zákona. Ide napr. o banky, finančné inštitúcie, prevádzkovateľov hazardných hier, audítorov, notárov, účtovníkov, advokátov, zmenárne, zmenárne virtuálnej meny a iné subjekty.
Zoznam povinných osôb nájdete v našom article.
Čo pre vás môžeme urobiť?
- Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- Developing an in-house AML program and additional internal documentation.
- Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.
- Personal, phone, and online consultations and training.
- Unsure who the beneficial owner in your company is? Consult with us. Poraďte sa s nami.